La Guàrdia Civil, en el marc d'una operació coordinada per Europol i Eurojust i en la qual han col·laborat la DEA nord-americana, l'Oficina Alemanya de Recerca Duanera (ZKA), la Policia Alemanya, els Carabinieri italians i la DGST Marroquí, ha procedit a la detenció de 40 persones (34 homes i 6 dones de nacionalitats espanyola, britànica, marroquí), pertanyents a una organització internacional dedicada al tràfic de cocaïna i blanqueig de capitals. Les detencions s'han realitzat en les localitats de Girona, Pontevedra, Madrid, Melilla i el Marroc.
Tot va començar en 2016, quan es va tindre coneixement de l'existència d'un grup de persones que s'estaria dedicant al tràfic de drogues utilitzant per a això embarcacions d'esbarjo tipus "veler", des Dénia. Fruit d'aquesta informació, els agents van interceptar una d'aquestes embarcacions procedent de Veneçuela i que tenia com a destinació el Port de Cadis, la qual portava 400 quilograms de cocaïna ocults.
A partir d'aquesta intervenció i de l'estudi de la documentació intervinguda, es va posar al descobert l'existència d'una organització internacional de narcotràfic que estava introduint de forma periòdica cocaïna utilitzant per a això nous procediments.
Posteriorment, es va poder constatar que la xarxa comptava amb diversos col·laboradors al País Basc, i que els caps de l'organització es desplaçaven des de Sud-amèrica fins a Espanya per a realitzar funcions concretes, entre les quals es trobava la recollida dels beneficis de la venda de la droga per al seu trasllat físic a Veneçuela.
Igualment, es va poder determinar que l'organització havia creat a Espanya dues estructures criminals independents, la primera establerta al País Basc (encarregada d'introduir i distribuir les partides de cocaïna que enviaven per via marítima), i la segona, establerta a Melilla (encarregada de blanquejar els diners).
Gràcies a la col·laboració amb l'Oficina de la DEA a Madrid, es va poder conèixer que un dels principals col·laboradors del grup s'havia desplaçat des de Veneçuela a Espanya per dirigir, en col·laboració amb el grup de Melilla, les recollides dels diners.
De les informacions facilitades, es va poder situar aquesta persona a la localitat de Rivas Vaciamadrid, de manera que la Guàrdia Civil va establir un dispositiu per a la seua localització, descobrint-se que aquesta persona era l'encarregat de les recollides de diners del grup de Melilla, i que per aconseguir els seus objectius sense alçar sospites havia creat un entramat empresarial dedicat a la compra venda de mobles de fusta a Espanya, enviant la mercaderia a Veneçuela via marítima en contenidors.
Bitllets de 200 i 500 euros en dobles fons
Aquest sistema li permetia amagar els diners, generalment en bitllets de 200 i 500 euros en dobles fons dels mateixos. En una intervenció es va aconseguir interceptar més de vuit milions d'euros en efectiu al port de València.
Altres de les formes de traslladar els diners, era utilitzant a persones amb escassos recursos econòmics. Aquestes persones ocultaven els diners entre les seues pertinences. S'ha aconseguit interceptar més de quatre milions d'euros en vols que sortien des de Màlaga o Melilla amb destinació a Veneçuela.
Així mateix, el cap del grup assentat a Melilla, era un ciutadà espanyol que dirigia les operacions des de la localitat de Frankfurt (Alemanya), on sota la cobertura de la compra-venda de vehicles, blanquejava els diners del narcotràfic per a l'organització veneçolana principal.
La detenció d'aquesta persona a Alemanya es va realitzar gràcies a l'estreta col·laboració de la DGST marroquina, quan aquesta persona pretenia fugir a Veneçuela per amagar-se després de les detencions practicades al Marroc on es va desarticular la xarxa internacional de tràfic de cocaïna.
Durant el desenvolupament de l'operació, els agents van intervenir també a Pontevedra 870 quilograms de cocaïna que estaven ocults en un habitatge, i que es pretenien distribuir al Regne Unit a través de les províncies d'Alacant i Girona. Aquest subgrup de la xarxa utilitzava per al transport de la droga un acte caravana i vehicles llançadora per evitar ser detectats.
Habitacles sota terra per amagar la cocaïna
D'altra banda, a la localitat de Lloret de Mar (Girona), es va localitzar un habitacle ocult sota terra, on havien amagat 120 quilograms de cocaïna. Aquesta partida de droga anava a ser portada fins a Alacant per a ser distribuïda oculta en camions al Regne Unit.
Gràcies a la detenció del capitost a Alemanya, posteriorment van ser detingudes 15 persones més que conformaven l'organització i es van realitzar nombrosos registres domiciliaris en diferents localitats de la península i Melilla.
Europol ha donat suport a la investigació des de maig de 2016 proporcionant suport analític, així com desplegant una oficina mòbil durant la fase final de les detencions a Melilla. L'equip mòbil va facilitar l'intercanvi d'informació en temps real, l'anàlisi de la informació obtinguda i la identificació de vincles transnacionals amb altres organitzacions criminals.
Els efectes intervinguts superen els 14 milions d'euros, havent-se requerit de l'ORGA (Oficina Recuperació i Gestió d'Actius) del Ministeri de Justícia la col·laboració en la localització i gestió dels béns propietat dels investigats.
L'operació ha estat portada a terme per agents de la Guàrdia Civil, adscrits a la Unitat Central Operativa (ECO Alacant) i les comandàncies de Melilla i Madrid, sota la direcció del titular del Jutjat d'Instrucció nombre tres dels d'Alacant.
